Сергей Магнитский. Фото с сайта www2.newsanons.ru
  • 22-02-2013 (21:38)

Полиция шести стран взялась за "дело Магнитского"

update: 22-02-2013 (21:39)

Органы финансового надзора шести стран решили совместно бороться с отмыванием денег связанных с делом Магнитского. Об этом 22 февраля пишет EU Observer.

В настоящий момент расследование проходит в Кипре, Эстонии, Латвии, Литве, Австрии и Финляндии.

В Австрии и Финляндии пока не смогли найти следы преступлений связанных с разоблачениями Сергея Магнитского, но расследование продолжается.

Расследование в Кипре началось в декабре 2012 года на основании документов переданных юристами фонда Hermitage, где работал Магнитский.

По теме
Смотрите также
НОВОСТИ

По версии аудитора Магнитского хищения осуществлялись через универсальный банк сбережений в сотрудничестве с различными государственными ведомствами. Таким образом из России было выведено порядка 230 миллионов евро. В реализации денег использовались банки Кипра, Эстонии, Латвии и Молдавии.

Напомним, юрист фонда Hermitage Capital, обнаруживший хищения, был обвинен в уклонении от уплаты налогов и скончался в СИЗО в 2009 году.

 

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Материалы раздела
  • 14-12-2024 (14:18)

Подрядчиков Минобороны отправили в колонию за растрату при строительстве спецобъектов

  • 12-12-2024 (13:27)

У экс-сотрудников управления делами президента РФ изъяли более миллиарда рублей и недвижимость

  • 28-11-2024 (13:47)

Топ-менеджеров Роскосмосбанка приговорили к срокам до 19 лет по обвинению в хищении денег корпорации